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虚假网络期货交易平台投资者投资湖北一诈骗团伙被抓!

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发布时间:2019-03-06 19:41 | 来源:互联网 | 作者:未知 | 点击数:1983 次

  湖北一诈骗团伙通过设置虚假网络期货交易平台,投资者进入平台投资“期货”,再以提供虚假亏损或崩盘信息的方式最终占有投资人资金。近日,该团伙29名犯罪嫌疑人被四川盐亭警方抓获。

  2018年6月中旬,盐亭县居民谭某某被微信好友邀请加入QQ群投资“期货”,被骗取人民币9万余元。接警后,盐亭县经侦查,最终锁定了远在湖北省襄阳市的犯罪嫌疑人。

  近日,专案组赴湖北襄阳开展集中行动,在绵阳市刑侦支队支持和当地警方配合下,至2月27日共抓获并刑事犯罪嫌疑人27人,另2人因身体原因无法被采取其它刑事强制措施。

  据警方查明,该诈骗团伙以公司的形式设置虚假网络期货交易平台,人进入平台投资“期货”,通过提供虚假交易信息让人误认为投资已经亏损或崩盘,最终将人投入的资金非法占有。该团伙面向全国实施诈骗犯罪,涉案金额特别巨大。目前,该案件正深入侦办中。

  近年来部分采取虚拟假冒境外经纪商资格的模式,开发网络外汇期货交易平台,以类传销的手法“网络炒汇”活动,以“高收益”为诱饵吸引投资者非投资,通过“下单”、“私下对冲”等欺诈手段,诈骗客户资金。从当前警方查获案件来看,多数网络外汇期货交易平台涉嫌诈骗或非法资金行为。

  1、虚构交易平台,使用模拟的交易软件。诈骗团伙往往虚构一个高大上的公司,传送给投资者的是一个模拟交易的软件,软件由他们控制。软件里大商品的行情、价格走势都是他们自行设置,然后和投资者方向炒作。你买涨,他就买跌,让你亏钱。这种虚构平台的方式,随着企业信息的全国公开公示,已不常用,假平台,投资者很容易就能查证。

  2、冻结客户账户,延时交易。在投资者盈利的时候,冻结投资者账户,使其买入之后不能正常卖出,然后其其他操盘手将价格方向拉大,让投资者实际盈利变亏损。

  3、在客户盈利时,平仓。美名其曰,避免你亏损。因为交易软件他们有后台控制,发现投资者盈利时,强制平仓。投资者因为往往都是网络开户,一无合同,知公司名称地址,往往被强制平仓后,为力,求告无门。

  4、在交易平台中设置虚拟账户,进而对该账户虚拟注资,进而通过虚拟资金控制交易行情,致使人亏损。‍

  5、放大交易杠杆,设置资金放大比例数十或数百倍于人的“主力账户”,进而通过放大后的资金优势操作、控制市场行情,使人亏损;

  6、进行“滑点”操作。按照商品的正规交易盘买卖,但在客户的成交金额上进行少量的增、减,使客户少盈利或多亏损,从中牟利。

  刀锋王鑫提醒:投资有风险,理财需谨慎。投资前应通过正规途径了解相关金融知识,面对各种标榜“专业指导”、“高额回报”、“稳赚不赔”等网络投资理财推销,要高息,谨防上当。

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